2023年3月21日，甘肅靖遠煤電股份有限公司十屆十八次董事會、十屆十一次監事會在總部二樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。

會議主要審議了變更公司全稱及證券簡稱等議案。公司全稱將由“甘肅靖遠煤電股份有限公司”變更為“甘肅能化股份有限公司”，股票簡稱由“靖遠煤電”變更為“甘肅能化”，可轉債簡稱由“靖遠轉債”變更為“能化轉債”。

2022年，公司發行股份購買窯煤集團100%股權，即重大資產重組完成資產交割。本次重大資產重組新增股份已于2023年2月9日在深圳證券交易所上市，甘肅能源化工投資集團有限公司成為公司直接控股股東。

本次收購完成后，公司生產經營地已從靖遠礦區、景泰礦區拓展至蘭州紅古海石灣礦區、武威天祝礦區、酒泉肅北吐魯礦區，為了做好收購重組后的有序融合，更好體現公司未來發展規劃，準確反映公司控制權關系，使公司名稱更加貼合公司實際情況，公司擬變更公司全稱及證券簡稱，待股東大會審議通過后實施。

十屆十八次董事會還審議通過了擬變更公司注冊資本、修訂公司章程、綜合授信、為下屬企業提供擔保、2023年度財務預算、提名第十屆董事會董事候選人、下屬企業吸收合并、調整公司內部職能部室的議案。十屆十一次監事會審議通過了提名第十屆監事會監事候選人等議案。

（公司證券部）